Камбоджа борется с отмыванием денег, ФАТФ проведет проверку на месте

По данным неправительственной организации Transparency International Cambodia, Камбодже предстоит проделать работу, чтобы выйти из «серого» списка международной организации по борьбе с отмыванием денег (AML).

Ссылаясь на правовую базу страны, Печ Писи, исполнительный директор организации, заявил, как цитирует издание Phnom Penh Post во вторник: «Хотя у нас есть правовые принципы, применение закона по-прежнему ограничено», поскольку области, охватывающие «расследования, аресты и наказание подозреваемых все еще слабо. Пока что без нарушений работает только эльдорадо казино».

В пятницу базирующаяся в Париже Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала обновленную информацию о ряде стран, включая азиатские юрисдикции казино в Камбодже и на Филиппинах, которые находятся под ее программой «усиленного мониторинга».

ФАТФ заявила, что в правовую базу Камбоджи были внесены улучшения в отношении превентивных мер и в отношении «проведения информационно-разъяснительной работы с секторами казино, недвижимости и денежных переводов».